प्रवर्तन निदेशालय , शिमला ने 19 और 20 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली स्थित मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के छह परिसरों में छापेमारी की है। यह कार्रवाई, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत भारत के बाहर रखी गई अघोषित संपत्तियों, अघोषित विदेशी निवेशों और मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप के तहत काम करने वाली कंपनियों के वित्तीय हितों से संबंधित जांच के संबंध में की गई है। इंपीरियल ग्रुप एयरोस्पेस और रियल एस्टेट क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों का एक समूह है और इसके अध्यक्ष मानविंदर सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश के नालदेहरा में स्थित ऑरमा वैली लक्जरी आवासीय परियोजना भी उपरोक्त समूह का हिस्सा है और इसका स्वामित्व मानविंदर सिंह के पास है।

ईडी ने खुफिया जानकारी के आधार पर मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप के तहत संचालित कुछ कंपनियों के नाम पर विदेशों में अघोषित संपत्ति की मौजूदगी का पता लगाया। इसके बाद उक्त मामले की जांच शुरू की गई। तलाशी अभियान के दौरान, मानविंदर सिंह के नाम पर विदेशों में स्थित अघोषित विदेशी वित्तीय हितों/संपत्तियों और अघोषित विदेशी बैंक खातों (विदेशी बैंक खाता पासबुक सहित) से संबंधित साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान विदेशी संपत्तियों और विदेशी कंपनियों में हितों का भी पता चला है। इसमें सिंगापुर स्थित एयरोस्टार वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में अघोषित वित्तीय हित, जिसमें मानविंदर सिंह और सागरी सिंह दोनों ही लाभकारी मालिक हैं, और मानविंदर सिंह एकमात्र निदेशक हैं, यह खुलासा हुआ है।

 

दुबई स्थित यूनाइटेड एयरोस्पेस डीडब्ल्यूसी एलएलसी में अघोषित वित्तीय हित, जिसमें मानविंदर सिंह और सागरी सिंह दोनों लाभकारी मालिक हैं और मानविंदर सिंह एकमात्र निदेशक हैं। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि यूनाइटेड एयरोस्पेस डीडब्ल्यूसी एलएलसी, दुबई का उपयोग करके लेन-देन का एक जटिल जाल बनाया गया है। मानविंदर सिंह, सागरी सिंह और संबंधित भारतीय संस्थाओं को करोड़ों रुपये के असुरक्षित ऋण दिए जा रहे हैं। उन कंपनियों से करोड़ों रुपये के वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिनमें वे लाभकारी मालिक हैं। यूनाइटेड एयरोस्पेस डीडब्ल्यूसी एलएलसी द्वारा मई 2025 में एक अनाम हांगकांग स्थित संस्था से 7 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण प्राप्त एक हेलीकॉप्टर (रॉबिन्सन 66) भी खरीदा गया है। उपरोक्त हेलीकॉप्टर को ऑरमा वैली आवासीय परियोजना के निवासियों के लिए एक व्यवस्था के तहत भारत में आयात किया गया है।

इसके तहत इस भारतीय आवासीय परियोजना से लीज का भुगतान दुबई स्थित यूनाइटेड एयरो स्पेस को वापस किया जा रहा है, जिससे इस दुबई स्थित संस्था में और भी अधिक अघोषित विदेशी संपत्तियां जमा हो रही हैं। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान यह भी पता चला है कि 31/3/2025 तक इस दुबई स्थित संस्था के पास 38 करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं। साथ ही थाईलैंड के कोह समुई में स्थित “विला समायरा” के रूप में अघोषित विदेशी संपत्ति, जिसके लाभार्थी मालिक मानविंदर सिंह, सागरी सिंह और उनके परिवार के सदस्य हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इस विला की कीमत मौजूदा वक्त में 16 करोड़ रुपये से अधिक है।

 

ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित कंपनियों में अघोषित विदेशी संपत्ति/वित्तीय हित और सिंगापुर में अघोषित विदेशी बैंक खाते, जिसके लाभार्थी मालिक मानविंदर सिंह और सागरी सिंह दोनों हैं। उपरोक्त अघोषित विदेशी संस्थाओं और भारत के बाहर स्थित अघोषित संपत्तियों से संबंधित जब्त वित्तीय विवरणों और जब्त किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और थाईलैंड में स्थित इन अघोषित विदेशी वित्तीय संपत्तियों/हितों/बैंक खातों का मूल्य 80 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के नालदेहरा में औरमा वैली आवासीय परियोजना के परिसर में की गई तलाशी के दौरान, यह भी पता चला कि उक्त आवासीय परियोजना में फ्लैटों के लिए आंशिक बिक्री मूल्य नकद में प्राप्त किया जा रहा है। उक्त परिसर में रखी जा रही समानांतर लेखा दस्तावेजों से यह पता चला है कि उक्त आवासीय परियोजना में उपरोक्त तरीके से 29 करोड़ रुपये की नकदी पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, अब तक की गई जांच से मालूम हुआ है कि मानविंदर सिंह/इम्पीरियल समूह द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली, इंपीरियल समूह की अचल संपत्ति और/या अन्य गतिविधियों से अर्जित नकदी को भारत से बाहर भेजने के लिए हवाला और/या अन्य तरीकों के इस्तेमाल की ओर इशारा करती है। मानविंदर सिंह, सागरी सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और इंपीरियल समूह के तहत संचालित भारतीय संस्थाओं के नाम पर भारत के बाहर अघोषित संपत्ति की खरीद। ये संपत्तियां राजस्व उत्पन्न करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप और भी अधिक अघोषित विदेशी संपत्तियां जमा होती हैं।

 

विदेशी कंपनियों में अघोषित वित्तीय हितों के उपयोग के माध्यम से धन को मानविंदर सिंह, सागरी सिंह और इंपीरियल समूह के तहत भारतीय संस्थाओं में वापस भेजना, जिनका नियंत्रण और प्रबंधन अंततः मानविंदर सिंह/सागर सिंह द्वारा किया जा रहा है। तलाशी अभियान के दौरान जब्त की गई कुल नकदी रु. 50 लाख रुपये (लगभग) की भारतीय मुद्रा (जिसमें 50,000 रुपये की नकदी, पुराने 500 रुपये के नोटों में जब्त) के अलावा 14,700 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान 3 लॉकर भी जब्त कर लिए गए हैं और मानविंदर सिंह, सागरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं।